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网上"赌场"疯狂敛财 赌徒遍布十余省

时间:2017-07-10 11:37 来源:puyunju.com

网上"赌场"疯狂敛财 赌徒遍布十余省

2011年,青岛警方破获岛城首例特大网络赌博案,2016年,岛城首起QQ群红包赌博案成功告破,在此期间,青岛警方时刻向网络赌博“亮剑”,警示市民不要坠入“火坑”。然而,随着网络技术的发展,网络赌博的形式五花八门,令人防不胜防,其社会危害也愈加明显,很多网络赌博更是猫腻多多,专坑他人钱财。警方提醒,市民应培养健康的兴趣爱好,自觉抵制网络赌博。

>>>案例一

警方仨月捣毁“中国城”团伙

一起小小的销赃案牵出一个赌博窝点,令人想不到的是,该窝点只是一个庞大赌博网站的冰山一角。这家赌博网站名为“中国城”,赌博团伙在全国多地设立窝点,进行远程操控并组织网络赌博,参赌人员达万人,涉及全国十余个省市。为逃避打击,该赌博团伙通过网银、上海第三方支付平台进行资金划转,并在全国多个省市设立10余个银行账户进行洗钱,其中青岛地区参赌人员300余名。在青岛市公安局统一指挥下,即墨警方联合多地警方,经过三个多月时间成功捣毁该团伙。

2011年3月份,即墨警方在办理一起收购盗抢摩托车案件时,抓获了一名犯罪嫌疑人王某。在调查过程中,办案民警从嫌疑人处获悉,他之所以收赃销赃,是为了多赚点“快钱”,以便弥补自己赌博所用赌资。据介绍,该嫌疑人王某此前家境殷实,事业有成,但是自打认识了即墨环秀街道的国某,就迷上了一个名为“中国城”的赌博网站。自那以后,王某痴迷网络赌博,有时一天就得输掉近两万元。

获得线索后,即墨市公安局进一步调查,得知国某只是“中国城”在青岛的代理,为了获取更大利益,国某利用赌博网站不断吸引会员。经会同青岛市公安局网警支队对该线索深入调查,办案民警查明该赌博网站服务器设在香港,赌博团伙在海南省三亚市、广东省中山市等地设立窝点。

鉴于案情重大,即墨市公安局迅速成立了专案指挥部,并从青岛市局网警支队等多个大队抽调30余名精干警力成立专案组,对该案展开全面侦查。

为彻底摸清该赌博网络人员构成体系,专案组迅速开展网上、网下落地侦查工作。结合前期调查情况,2011年5月26日,专案指挥部决定抽调网警支队及即墨市公安局精干警力,兵分四路开展全面调查:一路赴海南省三亚市调查“中国城”赌博网站运营及主要涉案人员情况;一路赴广东省中山市调查该网站的分支、客服情况;另两路分别由即墨市公安局经侦、网警支队民警组成分赴江西省南昌市、上海市调查涉案银行账户、开户行及赌资流向。

2011年5月31日,专案组掌握了犯罪嫌疑人的落脚地点和初步犯罪事实,认为收网抓捕时机已基本成熟,遂决定在海南三亚、广东中山、江西南昌及上海、青岛等五地同时开展银行账户冻结及抓捕行动。为确保万无一失,专案组研究制定了周密的行动方案,即墨市公安局抽调了110名精干民警,组成10个行动小组,做好青岛地区的收网抓捕工作。2011年5月31日下午4时20分,在各项工作协调就序的情况下,指挥部下达统一行动指令。海南三亚、广东中山、江西南昌、上海及青岛五处地方的行动小组同时出击,实施银行账户冻结及集中抓捕行动。青岛地区工作组成功先后将王某、国某、荆某等14名涉案人员抓获;海南三亚工作组将赌博网站股东赵某及网站客服人员张某、王某、金某4人抓获;广东中山工作组将鄢某、信某、何某、杨某等4名涉案人员抓获。

经初步审查,办案组查明:“中国城”赌博网站经理赵某,自2009年以来,先后在黑龙江省哈尔滨市、海南省三亚市、广东省中山市开设赌博网站,通过网络发展二级代理商、三级代理商,利用斗地主、梭哈、二十一点和德州扑克四种游戏吸引人员进行网络赌博活动。并聘请张某、金某、王某、杨某、信某、鄢某等人作为网络客服人员,服务网络赌博活动。同时,通过朋友的身份证和假身份证到银行开户,或通过上海某第三方支付平台将赌资转出。

“中国城”网站的创建者赵某在全国各地发展代理,犯罪嫌疑人国某作为二级代理商,荆某、王某等作为三级代理商除通过网络发展下级代理商或会员参与赌博外,还直接参与赌博活动,并通过上一级代理商收取赌资提成。国某是青岛地区的代理,他负责吸纳会员参与赌博,而参赌的会员是这个链条的最下层。据民警介绍,在此类赌博网站中,账号分为两种,一种是代理账号,一种是会员账号。代理账号可以查看会员账号内的余额,有的还可以看会员的底牌或控制发牌,也就是说,庄家可以随意控制会员的输赢,总而言之,赚钱的永远是庄家和代理。

据警方介绍,犯罪嫌疑人国某、荆某、王某等12人被刑事拘留;仇某、管某等8人被治安拘留。该案已冻结涉案资金1500余万元,查封房产一处,暂扣英菲迪尼、奔驰轿车2辆,查封涉案电脑30余台。该案正在进一步调查处理中。

>>>案例二

QQ群变赌场,5嫌疑人落网

2016年7月初,胶州市公安局胶莱派出所民警在辖区内走访时,发现涉赌QQ群线索,胶州市公安局立即成立专案组开展相关工作。办案民警利用相关技术手段,成功通过身份验证并交纳了会费,变身为“黑白车友会”QQ群的一名会员。

进入该群后,办案民警观察后得知,每隔10分钟,群主就会把1元钱分成四个红包发到QQ群里。红包被抢完后,4个红包中最大数额与最小数额尾数相加,如果总数为单数,那么押单的会员算赢,如果为双数,那押双的会员算赢,此外,群主会从赢的会员中抽取5%的手续费。据民警介绍,该群成员总数超过1000人,每天在群内参与赌博的会员超过200人,人均赌资在20元以上,每日参赌的赌资就达10万余元。为赢得QQ群管理员的信任,办案民警参与了“黑白车友会”QQ群的QQ红包赌博,并得知其中一名管理员住在胶州市胶莱镇,通过多方努力,最终确定了该管理员的真实身份。2016年8月1日,办案民警赶到胶莱镇,将犯罪嫌疑人杨某某(男,26岁)抓获。

杨某某对自己的犯罪行为供认不讳,并向民警供述,他在一个月之内非法牟利11000余元。由于QQ群内的其他犯罪嫌疑人并不知道杨某某已经被抓,办案民警便利用杨某某的QQ号,继续在群内聊天组织活动。经过调查,民警最终锁定了藏身于重庆的其他四名重要犯罪嫌疑人。

经审讯,该四人对其自2016年6月份以来,通过创建“黑白车友会”QQ赌博群进行赌博一案供认不讳,并交代了其他两个参与赌博的QQ群,其涉案价值高达1000余万元,其中犯罪嫌疑人从中非法抽取百分之五的费用共计50余万元。据了解,这是岛城告破的首起QQ群红包赌博案。

>>>案例三

网上赛车赌博,11万元被套走

30岁的李先生在岛城一家酒店工作,每月工资4000多元,一家人原本生活得不错,但是一次网络赌博,让他债台高筑。2016年10月12日,一个老乡告诉李先生,他有一个赚钱的“妙招”,只要进一个微信群,挣钱就是一件容易事。出于好奇,李先生被老乡拉进了这个微信群。李先生观察发现,微信群里满是博彩类的信息。进群不久,群内有人主动和他聊天,询问他是否要下注,并称每注最低10元,猜中就能“挣大钱”。尽管犹豫再三,但李先生看到成本低,本着“试试看”的心情,他就给该网友发送了一个10元的红包,在微信群的“北京赛车”活动里下注。令李先生想不到的是,第一次下注就碰上了好运,他押中了“冠军”赛车,对方马上给他返还了20元的红包。

尝到甜头后,李先生又玩了几次,几乎每次都能压中获奖。屡试不爽后,李先生逐渐加大下注的筹码,从最初的10元、20元,逐渐增加到成百上千元。此前,李先生曾一次投了五千元,压中获奖后,对方竟然真的返给他一万元,而这一次令李先生放开手脚,更大胆地投钱玩。为了抓住“赚钱”的机会,李先生不仅掏出自己的积蓄,又向亲戚朋友借了一部分钱,之后一次性将11万元投到赛车上去。

然而,令李先生想不到的是,他刚把钱打给赛车负责人,就被人踢出了赛车QQ群,之前联系他收钱的那位负责人也把李先生拉黑。事后,李先生辗转联系,但是仍无法与对方取得联系。据民警介绍,类似赌博群内部组织非常严密,分工明确,有些成员是专门的“托”。记者查询发现,此前,南京、衡水等地警方已经破获以“北京赛车”幌子的微信群赌博案件。

网络赌博五花八门,猫腻不少千万别碰

网络赌博是指利用网络进行下注或者参赌的行为,,不仅扰乱社会治安,也危及到互联网产业的健康发展。据介绍,近年来,随着微信、QQ等社交工具的广泛使用,五花八门的“网络博彩”在这类社交平台上迅速传播,例如“微信抢红包”、“微信麻将”、“赛车比赛”等多种形式。

据警方介绍,目前,网络赌博已成为一种新型的侵财犯罪,因其快捷、隐蔽、上手快、输赢大,成为公安机关防范打击的重点。其中,很多网络赌博中暗藏玄机,庄家可在幕后操纵输赢,给参赌者造成极大损失。然而,很多网络赌博的迷恋者不能自拔,输得倾家荡产、妻离子散。值得注意的是,赌博往往诱发其他形式的犯罪,不少参赌人员输光钱后,可能引发盗窃、卖淫、抢劫、贩毒等一系列次生犯罪。此外,由于很多网络庄家位于境外,大量赌资通过地下钱庄流向境外,对经济安全和市场秩序也造成危害。

对此,各地警方也早已“亮剑”,一直在严厉打击。2015年11月,广东揭阳警方破获一起用微信红包赌博的案件,该团伙通过建立“全国同学会”“北京赛车”等微信群利用微信红包参赌,涉案金额达1.2亿元;2017年4月24日,衡水警方对外公布消息称,枣强县公安局成功破获一起“北京赛车”网络赌博案件,目前共抓获犯罪嫌疑人11名;2017年5月份,郑州市公安局桐柏路分局侦破一起利用手机APP形式,犯罪嫌疑人以代理网络游戏平台推广的名义,大量招聘青年员工,发展会员,并以底薪加业绩提成的形式,网上组织员工通过手机在QQ、微信两种途径发布一款名叫“乐APP”的软件,诱导用户下载安装该赌博软件,如果用户与用户对赌,平台和代理商将抽取赢家百分之五的“水钱”,警方抓获犯罪嫌疑人25名,刑拘17人。

警方提醒,市民应远离赌博,培养健康的兴趣爱好,自觉抵制赌博的诱惑,珍爱生命,珍惜幸福,远离赌博。

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